看板Bank_Service
作者anitaana (anitaana)
標題臨櫃匯款完被要求提供雙證件是正常的嗎？
時間2023-01-08 14:58:37
最近在中信臨櫃匯款到其他銀行的本人帳戶要參加高利活存 （兩個都是實體帳戶） 行員問我有沒有帶另一家的存摺 因為同一天才開好所以存摺有帶在身上 他就說幫我對看看帳號有沒有錯 接著拿過去很仔細看了外觀和內頁而不是只對帳號 這時候覺得有點奇怪不是應該對完號碼就還給我嗎？ 匯完款他主動說我有數位帳戶那我有沒有帶雙證件 沒有想太多就給他後來看到他兩個都影印了 回家才覺得好像和一般流程不一樣 用實體帳戶匯款怎麼會突然提有數位然後又要求雙證件 大家有遇過這樣的狀況嗎？ 抱歉用mo ptt手機改分類不成功 違反版規的話麻煩版主刪除文章了謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 106.105.246.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Bank_Service/M.1673161119.A.836
推 abudi717: 就KYC變嚴格因為前幾天(篇)有新聞～01/08 15:10
→ Neros12: 匯款到自己帳戶要雙證件確實不太尋常01/08 15:10
推 horusli: 近日中信臨櫃，行員也是提到有數位要求雙證件影印留底+101/08 15:16
推 lirick42: 中信最近應該都會從嚴處理01/08 15:23
→ TZUYIC: 都是被廢牡蠣帶賽的……行員出包，讓一般客戶承擔後果。01/08 15:24
推 xikimi: 樓上是不是被包養01/08 15:24
噓 willieliu: 那沒分類是正常的嗎？01/08 15:41
→ james4141989: https://reurl.cc/nZdrM201/08 15:42
→ gwendeck: 其實是看客戶 有些看起來有點怪怪 心虛的客戶 就會嚴格01/08 15:49
→ temu2015: 匯款不是戶名要一模一樣才能匯進去嗎，難不成還有可能是 01/08 16:11
→ temu2015: 同名同姓詐騙？ 01/08 16:11
推 Avero: 未看先猜這包養網 01/08 16:11
→ mx5021: 又在脫褲放屁阿 自己內規的問題 變成擾民 你提高轉帳額度 01/08 16:29
→ mx5021: 主管都不用負責？ 上面沒襄理簽章？過卡 笑死 最好桂圓能 01/08 16:29
→ mx5021: 處理 01/08 16:29
→ operatorm: 一時出包一時擋,一直出包一直擋,現在就是這副啥都得查 01/08 16:38
→ operatorm: 的德性 01/08 16:38
推 ejoz: 一定又是這包養網 01/08 16:38
推 ting771213: 開完數位帳戶臨櫃初次臨櫃要做辨識 幫你影印雙證件很 01/08 16:39
→ ting771213: 正常 01/08 16:39
推 BNYMellon: 現在去銀行都習慣只帶護照了 01/08 17:31
→ prussian: 匯款要入戶名和填單一致，才能進得去戶頭 01/08 18:56
→ prussian: 但不會管你匯入帳戶是不是和匯款人同ID 01/08 18:56
推 FishRoom: 包養平台不意外 01/08 18:56
→ prussian: 雙證件應該是數位帳戶相關和匯款無關，他沒說用意固然有 01/08 18:57
→ prussian: 缺失，你當下也該問他要幹嘛用的。你這麼乖下次有緣見到 01/08 18:58
→ prussian: 你的話真想叫你給我兩百萬 01/08 18:58
→ prussian: 搞不好是中信有什麼數位帳戶驗證比例KPI衝刺之類的?? 01/08 18:59
→ gwendeck: 都可以為了吃到飽的鮭魚去改名字了 難保不為了詐騙改名 01/08 19:38
推 KsiR: 覺得包養網EY嗎 01/08 19:38
推 Garrys: 16樓專業 01/08 19:47
推 fastfu: 下次記得跟他說沒有試試看 01/08 19:52
推 Janius: 那是數位帳戶的臨櫃檢核,各家銀行作法會有些微不同 01/08 21:11
→ Janius: 推文提到KPI是想太多了,純粹是因應主管機關的作業規範 01/08 21:14
推 prussian: 不是辦數位帳戶相關業務也要? 有抓到人就要作? 01/08 21:58
推 peoples: 包養網站葉配啦 01/08 21:58
推 pigcat1315: 都要雙證件阿 開約定轉給自己也是要 01/09 02:00
→ m0806449: 前幾天才辦的 一般帳戶但無摺 臨櫃約轉3帳號 01/09 10:29
→ m0806449: 1本人 2他人 行員只跟我要身分證而已 01/09 10:29
→ m0806449: 不需第二證件 01/09 10:30
→ peterkan: 我上週去臨櫃辦OTP，只看我身分證. 01/09 21:21
推 wilmer: 記者收了包養網多少啦 01/09 21:21
→ peterkan: 可能那時候還不知道出事了. 01/09 21:21
推 silenthillwu: 要做身份驗證，這是標準作業程序 01/10 05:03
推 silenthillwu: 有些行員受到的訓練不足 01/10 05:19
推 tnc7431: 幫你升數位帳戶等級吧 01/12 11:31