看板Bank_Service
作者p520888 (Peter Cheng)
標題Fw: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬
時間2023-08-15 00:51:03
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1asY3ArM ] 作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬 時間: Mon Aug 14 20:40:39 2023 1.媒體來源: 聯合報 2.記者署名: 記者 柯毓庭 3.完整新聞標題: 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢 4.完整新聞內文: 聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金 ，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪 起訴。 新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位 ，於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團，發現詐團以投資詐欺為餌，利 用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢，犯罪不法金額４億餘元，受騙人數高達345人。 檢警發現兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶，並與其他詐團合作，利用公司金融帳戶轉 匯後，再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團，以此方式隱匿犯罪所得 。 檢警更發現，詐團為突破洗錢障礙，自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作，約 好給兩人抽取洗錢金額的1%，讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領 ，滕姓理財主管還利用同事信任，陪同車手提領、降低行員警覺心，直到檢警抄掉詐團為 止，估計兩人替詐團洗錢3千萬餘，不法獲利30萬餘元。 檢警發動4次行動，將詐團瓦解，雖詐團多數人不承認詐騙，還稱自己是幣商，而張姓經 理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢，亦稱不知對方是做詐騙，但檢方考量詐騙集團分工縝 密、各個環節環環相扣，不可能有參與人不知從事詐騙的情況，不採信說詞。 檢方認為，此詐團被害人數339人，受害金額高達4億餘，侵害人民財產甚鉅，考量現今詐 騙猖獗，嚴重影響社會經濟秩序穩定發展，而本案詐團還勾結銀行經理、行員，更動搖國 人對於銀行業者的專業信賴，亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑，依銀行法、加重詐欺 、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴，並建請法院對類似的案件均從重量刑。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 59.115.106.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Gossiping/M.1692016842.A.D56
→ bonfferoni: 詐騙國家隊180.217.192.223 08/14 20:40
推 s820912gmail: 金管會睡死了嗎 101.10.44.232 08/14 20:41
推 jma306: 詐騙國家隊 跨部會專業詐騙小組 詐騙辦公 114.26.86.126 08/14 20:41
推 A80211ab: 肯定不只這家 61.224.41.138 08/14 20:41
推 fony1029: 自由會報嗎 嘻嘻 223.137.37.211 08/14 20:41
推 lezabo: 亞洲最大包養網上線啦 223.137.37.211 08/14 20:41
→ jma306: 室 114.26.86.126 08/14 20:41
推 village0817: 連分行經理都淪陷… 223.136.102.69 08/14 20:42
推 kji590929: 笑死 才拿30萬 All in緯創還比較輕鬆 223.140.215.58 08/14 20:42
→ crazydj: 這家銀行hen綠der 114.38.152.223 08/14 20:42
推 chadmu: 至少搞到銀行也下去，有錢賠了 220.129.205.32 08/14 20:42
推 silberger: 我哥上包養網被我抓包.. 220.129.205.32 08/14 20:42
推 xxxg00w0: 詐騙國家隊(各方面) 203.222.13.195 08/14 20:43
推 Elmore: wow 真的4國家隊 36.236.3.105 08/14 20:43
推 asdf70044: 銀行詐騙案都能跟小案一樣ㄌ 笑死 114.43.35.136 08/14 20:44
推 odaaaaa: 詐騙國家隊 1.200.158.135 08/14 20:45
→ odaaaaa: 結果這新聞跟沒事一樣，哈哈 1.200.158.135 08/14 20:45
推 xayile: 有人包養過洋鬼子嗎 1.200.158.135 08/14 20:45
推 stevenyu82: 自由時報不喜歡這則新聞 101.9.193.196 08/14 20:46
→ kadolong: 三民自 高虹安貪46萬 36.239.59.164 08/14 20:49
推 andy199113: 自由時報 林家 三重幫118.167.149.192 08/14 20:50
推 Lowpapa: 民進黨死了嗎 118.160.7.112 08/14 20:51
推 maize602: 騙四億，重判四年？爽死 36.226.197.55 08/14 20:52
推 cazo: 有錢人為啥都想包養 36.226.197.55 08/14 20:52
推 Andosinjo: 我想問這樣判多久？判40年不得假釋試 114.136.20.176 08/14 20:53
→ Andosinjo: 試 114.136.20.176 08/14 20:53
推 coffee112: 大家都知道詐騙好賺cp值高 111.255.206.62 08/14 20:53
→ xxx5566xxx: 也太慢了180.217.212.253 08/14 20:53
→ kevin1221: 沒匯出去的錢都會吐回去吧 111.248.182.47 08/14 20:53
推 izilo: 有人被洋鬼子包養過嗎 111.248.182.47 08/14 20:53
推 chou3321: 經濟火車頭2.0^^ 101.10.14.22 08/14 20:54
推 CTTSAI: 詐騙好賺 左膠文組法律系會釋放 關出來再 101.10.10.17 08/14 20:55
→ CTTSAI: 幹一票大的 101.10.10.17 08/14 20:55
推 gene51604: 對阿 大家都知道處罰小 都想試試看 125.224.7.56 08/14 20:56
推 aa01081008tw: 大家都知道罰的輕.每個都想撈一筆XD111.253.162.216 08/14 20:57
推 SEDAP: 到底要多有錢才會想包養111.253.162.216 08/14 20:57
→ scott0104: https://reurl.cc/94Kzod 122.121.70.74 08/14 20:57
推 bigsun0709: 死刑抄家 器官捐贈111.241.112.179 08/14 20:58
推 dirk007: 政府在幹嘛？ 1.200.1.115 08/14 20:58
推 neoa01: 哀，民進黨執政七年，台灣治安地獄，223.137.120.186 08/14 20:59
→ neoa01: 台灣從上到下都在騙，不斷掏空台灣223.137.120.186 08/14 20:59
推 TUZom: 包養SD = aSugarDating223.137.120.186 08/14 20:59
推 cactus44: 之前記得也有銀行職員跟詐騙集團勾 118.161.208.72 08/14 20:59
→ cactus44: 結的 118.161.208.72 08/14 20:59
噓 UOG7: 笑惹 跟詐團好麻吉 好棒 101.10.9.191 08/14 20:59
→ neoa01: 銀行勾結詐團，警察所長與台灣藍道，223.137.120.186 08/14 21:00
推 NowQmmmmmmmm: 主嫌判三四年就出來了吧其他人可能 114.27.3.71 08/14 21:00
推 Jiulon: 閨蜜上包養網還推薦我... 114.27.3.71 08/14 21:00
推 jiaching: 詐騙國家隊 111.243.216.15 08/14 21:00
→ neoa01: 民進黨與imb等223.137.120.186 08/14 21:00
→ NowQmmmmmmmm: 判不到兩年而且等法律打下來發兼執 114.27.3.71 08/14 21:00
→ scott0104: https://reurl.cc/N07ajp 122.121.70.74 08/14 21:00
推 DiMammaMia: 修法啊 幹 這種組織犯罪十年起跳不得 114.36.70.162 08/14 21:00
推 laetuon: 包養? 114.36.70.162 08/14 21:00
→ DiMammaMia: 假釋 還有扣押罪犯財產 媽的爛政府 114.36.70.162 08/14 21:00
→ NowQmmmmmmmm: 行也還很久的事去年那個殺兩個警的 114.27.3.71 08/14 21:00
→ NowQmmmmmmmm: 到現在都還沒判決呢都快一年了 114.27.3.71 08/14 21:01
推 sheng76314: dpp花10e蓋打詐辦公室 223.138.0.151 08/14 21:01
→ aa01081008tw: 騙幾億.判4年..2年就假釋了..賺死111.253.162.216 08/14 21:01
推 slot365: 台全最的包養SD上線啦!111.253.162.216 08/14 21:01
→ scott0104: 豬油新聞，聯邦銀行變打詐英雄，真相 122.121.70.74 08/14 21:01
→ scott0104: 到底是什麼，嘻嘻 122.121.70.74 08/14 21:02
推 coffee112: 大家都越來越想 賭一把 111.255.206.62 08/14 21:02
推 neoa01: https://i.imgur.com/HJk3Fhp.jpg223.137.120.186 08/14 21:03
推 devilfruit: 厲害了 台灣連銀行都被詐騙集團滲透 180.177.34.31 08/14 21:06
推 colortea: 現在包養網都這麼直接嗎 180.177.34.31 08/14 21:06
推 fony1029: 匯流新聞都有高虹安了 自由不報這個嗎？ 223.137.37.211 08/14 21:08
推 kamen766: 詐騙國家隊223.136.110.149 08/14 21:08
推 ljsnonocat2: 為了30萬？223.139.105.159 08/14 21:09
推 tontonplus: 連銀行高管都知道詐騙CP值是最高的 61.227.106.235 08/14 21:09
推 Jaygo5566: 民進黨都帶頭詐騙人民了,怎可能去抓111.250.196.168 08/14 21:10
推 glenber: 歐美包養真的很平常嗎?111.250.196.168 08/14 21:10
推 transiency: 濫用職權，沒有判個十年以上都是爛司 1.200.254.211 08/14 21:11
→ transiency: 法。 1.200.254.211 08/14 21:11
推 sid3: 真的很好賺 這頂多緩刑 114.45.38.94 08/14 21:12
推 sheng76314: https://i.imgur.com/JLBGJmS.jpg 223.138.0.151 08/14 21:15
推 Rootless: 讚讚讚 111.185.95.90 08/14 21:15
推 Kimbel: 男友上包養網 該放生嗎 111.185.95.90 08/14 21:15
推 fp737: 銀行內如果有配合 被抓到判重點吧 1.168.81.45 08/14 21:19
推 George728: 整個國家都詐騙集團 49.216.185.185 08/14 21:22
推 sunday0913: 詐騙國家隊逐漸成形,謝謝党支持產 114.45.178.110 08/14 21:22
→ sunday0913: 業轉型 114.45.178.110 08/14 21:22
推 s9234032: XD 詐騙國家隊 59.115.178.106 08/14 21:24
推 tale1890: 是這個包養平台嗎 59.115.178.106 08/14 21:24
推 dou0228: 銀行有稽核，嘻嘻 223.137.81.216 08/14 21:24
→ s9234032: 感覺這社會真的要做偏的才有活路 59.115.178.106 08/14 21:24
推 cmcmcmcm2: 聰明 政府挺詐騙 現在趕緊撈一筆 111.242.230.50 08/14 21:24
→ cmcmcmcm2: 趕緊外役監 111.242.230.50 08/14 21:24
推 factotum: 還好早不用聯邦了，爛 114.43.107.207 08/14 21:28
推 waterway: 交男友跟包養有什麼差別 114.43.107.207 08/14 21:28
→ ju06080719: 自己人勾結自己人 塔綠班本來就詐騙 111.83.232.197 08/14 21:30
→ ju06080719: 集團 111.83.232.197 08/14 21:31
推 gjcl6: 才上千萬好意思喔223.138.119.151 08/14 21:31
噓 qqq5890003: 反正沒幾天就放出來了 14.10.35.1 08/14 21:32
推 wishyouhowev: 1%也太少 絕命毒師去看一下吧 27.52.195.180 08/14 21:33
推 mark1888: 包養網到底在紅什麼? 27.52.195.180 08/14 21:33
推 BrandonMai: 法官就繼續輕判啊 39.10.66.63 08/14 21:36
推 stormsnow: 自由那篇就是來洗新聞 拿嘉義洗台北 114.41.180.231 08/14 21:36
→ stormsnow: 這種超嚴重的內控失效問題 114.41.180.231 08/14 21:37
→ stormsnow: 我就看金管會要怎麼辦 114.41.180.231 08/14 21:37
推 herculus6502: 搞得現在開個戶囉哩叭嗦 結果有內鬼 223.137.53.117 08/14 21:37
推 Quaranta: 有人被包養嗎 223.137.53.117 08/14 21:37
→ BrandonMai: 以後遲早整個鬼島的低端都在幹詐騙 39.10.66.63 08/14 21:37
→ wowohoh: 這樣誰敢用聯邦銀行的服務 136.23.35.39 08/14 21:38
推 sss870192: 8EY == 36.225.226.67 08/14 21:38
推 geeg: 豬油：身為炸遍集團一份子，感到驕傲。 1.161.171.111 08/14 21:38
→ hjrc: 詐騙國家隊 民進黨功不可沒 180.218.13.69 08/14 21:39
推 schlemm: 求包養...管飽就好XD 180.218.13.69 08/14 21:39
推 sw9294: 詐騙天堂島223.140.145.128 08/14 21:41
噓 HowieH: 詐騙鬼島 111.71.72.51 08/14 21:43
推 zxnm: 自由怎麼沒報詐騙案 101.136.161.91 08/14 21:43
推 wulaw5566: 自由時報有報導嗎？ 220.129.49.139 08/14 21:46
→ QQ101: 目田:不用去報 49.216.102.29 08/14 21:47
推 Wirol: 阿姨!我不想努力了(求包養) 49.216.102.29 08/14 21:47
推 PTTakatsuki: 國家隊 111.254.60.205 08/14 21:48
噓 aitela: 內鬼真的直接關到死 101.12.44.109 08/14 21:49
→ p31415926: 詐騙集團勢力大的太誇張了 114.43.179.127 08/14 21:49
噓 jsie: 賴清德詐騙產業鏈大成功，產值創新高180.217.154.215 08/14 21:52
推 SantaJR: 讚讚詐騙國家隊組成騙百姓 180.218.84.39 08/14 21:54
推 marecht: 有沒有富二代要包養我 180.218.84.39 08/14 21:54
推 kenco: 謝謝綠共割韭菜 125.230.77.57 08/14 21:55
推 kkkshiny: .. 49.216.222.54 08/14 21:58
推 CTTSAI: 左膠文組法律系會再釋放 出來再幹一票大的 180.214.186.65 08/14 22:02
推 Ultramarine: 真的很可惡 150.116.162.57 08/14 22:06
推 DirtyVegas: 誰還敢用聯邦 58.114.32.126 08/14 22:10
推 riokio: 身邊有朋友被包養嗎 58.114.32.126 08/14 22:10
推 WWIII: 何只銀行 政客也買通了 36.229.143.222 08/14 22:12
推 banana246: 民進黨執政真的什麼都有耶 39.10.48.228 08/14 22:13
推 avexgroup: 才1%，至少20%吧 49.216.53.182 08/14 22:13
推 plbroum88: 詐騙真的是台灣最頂的職業223.141.160.139 08/14 22:14
→ yarnt: 紙糊的內控 42.72.183.242 08/14 22:22
推 wiimas: 亞洲最大包養平台上線了 42.72.183.242 08/14 22:22
推 TF00207374: 銀行不用罰？ 119.77.181.190 08/14 22:22
推 ko363630: 這在金融業應該永不翻身了 220.133.0.81 08/14 22:22
推 annawat: 不只這家啦 要辦人頭肯定是跟銀行223.139.172.145 08/14 22:24
→ annawat: 裡應外合223.139.172.145 08/14 22:24
推 fanecerce: 洗錢才1%手續費？太佛了吧 39.12.9.213 08/14 22:35
推 Branlli: 包養SD = SugarDaddy? 39.12.9.213 08/14 22:35
→ butts: 為了30萬....值得嗎？ 1.168.39.72 08/14 22:42
推 Acce0912: 金管會根本沒醒來過118.231.201.105 08/14 22:47
推 jacklin2002: 上行下效 114.24.227.69 08/14 22:47
噓 SkyIsMyLimit: 蟑螂：上千萬哪有46萬嚴重？ 223.137.173.92 08/14 23:06
推 cheap3c: 扯 民進黨的爛是沒有極限的111.241.220.120 08/14 23:06
推 Cinedt: 這個包養網正妹好多 是真的嗎111.241.220.120 08/14 23:06
噓 jojojojojo: 高管詐團多寫幾個字會怎樣 118.168.76.129 08/14 23:08
推 perasa: 只有党能跟詐騙集團拍照，其他人拍都該死 114.38.147.60 08/14 23:10
→ perasa: 有只有党能說不認識詐團，其他人一律扯謊 114.38.147.60 08/14 23:10
推 guanting886: 好賺啊 幹嘛努力工作呢 長官跟公司 42.75.226.244 08/14 23:12
→ guanting886: 又不會分你 斜槓做炸雞比老老實實被 42.75.226.244 08/14 23:12
推 Drither: 真的有這麼多人在找包養嗎 42.75.226.244 08/14 23:12
→ guanting886: 新聞氣死好 42.75.226.244 08/14 23:13
→ waldo870: 台灣還有救嗎 180.217.31.32 08/14 23:26
推 ginsengwolf: 銀行內控ㄎㄎ 211.76.57.238 08/14 23:32
→ chocolate55: 誇張 114.25.161.153 08/14 23:43
推 jordan1204: 金管會是死人嗎 聯邦銀不用罰嗎 114.46.192.64 08/14 23:51
推 Notker: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 114.46.192.64 08/14 23:51
推 kalvin: 1%可悲 223.137.64.134 08/14 23:56
→ yogrichen: 鐵桿藍林榮三家族 創辦自由時報 有趣吧 1.164.101.63 08/15 00:13
推 ha11111543: 就跟你說金管會一點屁用都沒有 1.200.118.207 08/15 00:13
→ ha11111543: 才抽1％是在做功德哦 1.200.118.207 08/15 00:13
推 f890303: ㄏㄏ 有插內線 爽玩118.170.154.152 08/15 00:16
推 Peycere: 那個包養網人最多XD118.170.154.152 08/15 00:16
→ kkoo5888: 好歹也5%啊 27.247.34.41 08/15 00:22
推 HughHuang: 台灣變詐騙島 可悲 59.115.54.135 08/15 00:31
推 ohrring: 四年40億 早說怎麼不早說 111.71.70.128 08/15 00:37
→ p520888: 上個月的後續，這次比較詳細的是佣金和各種方式與提錢的 08/15 00:51
→ p520888: 過程。 08/15 00:51
推 vd422: 我妹上包養網被我發現= = 08/15 00:51
→ GANTOE: 轉發推文也是一招 08/15 01:40
推 justaID: 才賺30幾萬就丟掉銀行高階飯碗，不值吧，銀行金流追查點 08/15 04:41
→ justaID: 這麼多很容易被查出來，就算最後判得輕，這資歷金融業沒 08/15 04:41
→ justaID: 人敢收了 08/15 04:41
推 bryanwang: 又是內鬼，要請道士到銀行收一收了。 08/15 05:50
推 lutano: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 08/15 05:50
推 cloudlight: 這銀行不意外呀 08/15 07:54
推 B7405: 主管級了 好歹抽10% 08/15 08:21
→ bnn: 金管會設置風控搞死民眾 結果主管繞過去警示機制 呵呵 08/15 08:23
→ lf2net4589: 洗錢最後能用的行情價碼約是60%，抽個30%不過分吧 08/15 09:47
→ h22112603: 金管會:好的 繼續限制一般民眾 08/15 09:53
推 muiwo: 樓上是不是被包養 08/15 09:53
→ bailan: 應該還有什麼前金或是其他因素吧，不然一個分行經理才1%也 08/15 09:56
→ bailan: 跳下去？ 08/15 09:56
推 bryanwang: 繼續把客戶當賊，而且要變本加厲。 08/15 09:56
推 tonyian: 有問題的就不是消費者，一直限縮消費者是有屁用阿，沒本 08/15 10:02
→ tonyian: 事還要裝作有處理一樣 08/15 10:02
推 sunuzo: 樓下被包養 08/15 10:02
推 nicesho: 不意外 08/15 10:09
→ rz759: 還好沒往來，本來就對聯邦的背景觀感不佳。 08/15 10:21
推 calase: 其實銀行主管本來也有很多內規要遵守的，但什麼控制都很 08/15 12:40
→ calase: 難預防大家一起犯罪… 08/15 12:40
推 chitsaijang: 金管會：沒事，讓我們繼續整民眾 08/15 12:59
推 UNIQC: 現包養都上檯面了嗎 08/15 12:59
推 ThisIsNotKFC: 可憐R 08/15 13:13
→ yixianl: 國家隊 08/15 14:02
→ tsainan: 詐騙哪有啥好報導的 不就鬼島日常而已 08/15 16:25
→ pippen2002: 金管會睡死了嗎?問詐騙國家隊啊!數位訂餐隊啊! 08/15 16:58
→ Chernsha: 完了，自己內控出問題，這會又要準備懲罰一般存戶了是 08/15 20:44
推 dewaro: 在包養網遇到朋友= = 08/15 20:44
→ Chernsha: 吧? 08/15 20:44
推 gostt: 垃圾銀行 不要用 抵制 08/15 22:56
→ howard878: 好 限制一般民眾開戶 08/16 08:22
推 jump666: 這個一定要重判 08/17 19:57
推 silenthillwu: 什麼都是「騙」 08/21 06:44
推 Elfego: 問卦:有包養SD的卦嗎 08/21 06:44
推 silenthillwu: 繼續叫民眾多借一些錢，早點死最好 08/21 06:48
→ silenthillwu: 騙你讀書，騙你去死，騙你當行員 08/21 06:49
推 silenthillwu: 銀行又想要引發戰爭了 08/21 07:01
推 silenthillwu: 有一種人可以邊工作，邊說話 08/21 07:03