作者doozia (天龍人)
標題[新聞] 允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千
時間2023-11-22 09:37:59
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允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
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全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」(Binance),遭到美國聯邦政府盯上,指控該企業違
反洗錢與相關銀行法規,《國家廣播新聞》(NBC)報導,執行長趙長鵬與華府和解,為
了維持公司正常運作,同意支付43億美元(約新台幣1350億元)天價罰款解決問題,外加
自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現,幣安此次踩到的雷區,主要與哈瑪斯有關,
美國財政部認定,幣安長年允許基地(Al Qaeda)、哈瑪斯(Hamas)、伊斯蘭國(IS)
等恐怖組織,透過其平台匯兌和移轉金錢,交易次數超過10萬筆。
這次大調查是由美國司法部發起,聯合美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures
Trading Commission)和財政部(Treasury Department)多個聯邦單位,共同追查幣安
和其平台金流。現任司法部長賈蘭德(Merrick Garland)甚至在聲明中,批評幣安不只
違反法律、對外還「假裝守法」,放任違法分子透過其平台洗錢、移轉資金和獲益。
不只幣安挨罰,原執行長趙長鵬一度也被求處最高18個月刑期。透過社群宣佈辭去執行長
的趙長鵬,強調自己會保留既有股份,自己也會如約定支付5000萬美元(約新台幣15億
7065萬元)罰款。未來幣安平台將引入「第三方」,來自美國財政部的監督者,確保交易
平台不再有違反聯邦法律的事情發生。
這起調查案件最早開始於2018年,美國財政部從海量交易資料中,發現幣安沒有即時通報
,該平台上多個「可疑來源」,包含來自基地組織、哈瑪斯、哈瑪斯側翼「卡薩姆旅」(
Qassam Brigades)、伊朗或北韓的用戶。
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