標題:夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單 來源網址: https://money.udn.com/money/story/5613/8479829 日期:2025-01-09 17:54 內文: 桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團,將贓款以虛擬 貨幣洗錢,詐騙所得高達1.1億元,地檢署已偵結起訴;據了解,金管會已全面查處台銀 ,並請台銀做陳述意見,台銀挨罰的機率極高。 台銀是近三年來,第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐 團相較,台銀此案件是行員自組詐騙集團,比前兩案行員被詐團吸收,情節更重大。 據金管會資料顯示,前兩件民營銀行行員勾結詐團,各挨罰2000萬元和1200萬元,都屬重 大裁罰案,情節更重大的台銀行員自組詐團,罰鍰恐千萬元起跳。 銀行局主秘王允中坦言,2023年至今,有三家銀行行員涉及詐騙,其中兩家民營銀行都已 經處分了,另一家正在做查處。 金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送,若相關行為進入司法,由司法檢調 偵辦,就不會移送,若發現銀行有違規,就會依法核處。 桃園地檢署是在2024年調查發現,游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團 ,藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢,游姓律師還教導假幣商逃避查緝,將鉅額詐欺所 得透過虛擬貨幣匯往境外。 桃檢調查,游姓律師在集團中擔任首腦,郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防 制通報,並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男,利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司,開 立帳戶作為洗錢之用。 桃檢調查,該集團自2023年5月起至查獲時止,共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元,全 案被害者高達179人。 2024年10月24日偵結起訴游姓律師等7人,並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓 行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年,其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑 2年至7年不等之刑期。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 49.216.25.5 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Bank_Service/M.1736434454.A.AF7
YIHE: 多發mail給存戶,提醒留意本行行員可能有詐騙行為? 01/09 23:24
Alphaz: 通膨嚴重 房價噴爆 政府員工勾結詐團只會越來越多 01/09 23:47
milk7054: 跟通膨沒啥鳥關係吧,就愛慕虛榮的垃圾個性,叔齊伯夷不 01/10 00:03
milk7054: 食周粟,顏淵居陋巷不改其志,多的是窮困中活的古聖先賢 01/10 00:03
milk7054: ,人心敗壞始於虛榮心 01/10 00:03
milk7054: 再加上檢察體系長期擺爛不作為,助長奸孽惡向膽邊生,一 01/10 00:09
milk7054: 開始可能偽造文書冒用身份沒被起訴,偷雞貓狗變日子膽子 01/10 00:09
milk7054: 越來越大 01/10 00:09
milk7054: 用浪費司法資源當藉口微罪吃案,集中資源拿去選擇辦案公 01/10 00:32
milk7054: 器私用排除異己,搞得治安好像很好,助長惡質風氣傾斜這 01/10 00:32
milk7054: 些司法人員絕對有社會責任 01/10 00:32
milk7054: 要是小案都有北檢那種抗告抗告再抗告的精神,詐騙集團哪 01/10 00:34
milk7054: 來狗膽敢犯法? 01/10 00:34
marra: 同意樓上! 01/10 05:10
Miyanishi25: 民進党執政 詐騙滿天飛 01/10 07:37
tornado1621: 銀行就是最大的詐騙集團,結果都把民眾當詐騙 笑死 01/10 08:06
h22112603: 金:好的 繼續限制一般民眾轉帳上限 01/10 09:15
rabbit2015: 推樓上XD 01/10 11:02
Nemophila: 勇敢德台灣人 我只能說 01/10 11:09
horusli: 不可以批評党,不然又會說柵欄壞掉 01/10 11:38
tsaigi: 有Excel嗎? 沒有不算犯法 01/10 12:23
buffon: "夫妻檔行員"也能扯党? 真是厲害了你的党 01/10 16:35
ken812025: 所有過錯都是党 不就党的策略嗎 哈 01/10 16:45
Nemophila: 官股銀行可以穩穩退休吧 想撈這橫財 不外乎覺得台灣非 01/10 17:41
Nemophila: 久留之地 錢拿到就要移民啦 01/10 17:41
concerto28: 詐騙橫行還是跟法條制定與執行有很大的關係吧 01/10 18:35
legendrl: 就罰太輕嘛,只是利委們原意花時間修法重罰嗎? 01/10 20:04
Kazamatsuri: 對岸這幾天爆自家人騙演員去泰國下機後載它們去緬甸 01/10 20:18
Kazamatsuri: 所以對岸的法律也很輕? XD 01/10 20:18
qqbaby56: 世風日下,道德淪亡;邪說紛紛,人欲橫流 01/10 20:50
patron22: 金:好的 繼續限制一般民眾轉帳上限 01/10 21:59
aooa: 問題台灣詐騙法則太低了 01/10 22:21
syensyens: 某政治腦好可憐,自己便秘也能怪政府 01/11 09:42
KCKCLIN: 看完全執政惡搞數十年還投過的高機率都是... 01/11 12:57
Chernsha: 結論當然就是要好好的加強外控限制民眾交易量能,要不 01/12 18:38
Chernsha: 然怎麼遮掩內控缺失問題? 01/12 18:38
bryanwang: 夫妻檔老鼠屎 01/13 08:38
Pegasi: 台灣對詐騙的法律跟天堂一樣,之前還有從緬甸遣送回來整 01/13 17:08
Pegasi: 團詐騙團屁孩說慶幸是回台灣的司法,出境時還嗆緬甸警察 01/13 17:08
Pegasi: 最近還一堆東南亞外籍車手慕名來台求職 01/13 17:08
JackLee5566: 不就罰太輕 每一個都收押禁見一年半 看看會不會少 01/14 14:13
dantes1013: 沒寫哪個分行,我記得民營的新聞有提 01/14 17:35
aphra: 我以為是雲林農會 01/16 00:50
phrady2022: 那些不是政治腦,都是中共人 02/07 14:13