來源網址: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1497589 為可直接點擊之一行網址，不可有中文網址 內文 天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢 警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點， 受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依 法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。 全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追 查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以 假投資等方式，誘騙民眾上當。 詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金， 拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款 、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以 製造金流斷點。 檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾 500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領 銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。 台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日 前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重 詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。 北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和 客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。 心得 每天到ATM提領上限金額 最短連續23天最長連續68天 銀行都沒有關切一下嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Bank_Service/M.1720679063.A.DB8

→ buffon: 前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD 07/11 15:01

→ buffon: 而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊 07/11 15:02

→ dakook: 銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉 07/11 16:03

推 jht37: 感覺再來台新打台會被鎖了XD 07/11 16:15

推 lianpig5566: 會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款？ 07/11 16:16

→ ppptofff: 不管做什麼防治都可以被說是擾民 07/11 17:01

推 C4F6: 有人會去超商寄提款卡啊 07/11 17:05

推 pippen2002: 去超商寄提款卡?甚麼神操作?? 07/11 19:55

推 pippen2002: 有的單日最高12萬耶! 真恐怖!! 07/11 20:02

推 Diancie: 很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的 07/11 20:45

推 Kazamatsuri: 很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西 07/11 20:49

→ Kazamatsuri: 就是不會怪自己 把責任都推給政府的＿寶啊～ 07/11 20:50

→ Go2: 八成要防詐騙限縮單日提領金額 07/11 22:30

推 berserkman: 9成是60歲以上老人… 07/11 22:43

推 ahg: 貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭 07/11 23:22

→ Kazamatsuri: 可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科 07/11 23:28

推 cytochrome: 把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來，這是互利共 07/11 23:48

→ cytochrome: 生結構耶，人民就是韭菜，反正割完明天又長出來了 07/11 23:48

→ Kazamatsuri: 所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢? 07/11 23:56

推 ruve: 嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式 07/12 00:36

→ ruve: 北檢建議金融業加強稽核這點，北檢這樣好嗎？ 07/12 00:37

→ JackelLee: 打詐不利本就是執政者怠惰顢頇，事實如此幫洗地也沒用 07/12 05:48

推 tndh: 反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用 07/12 08:44

推 kcl0801: 可能詐騙要唯一死刑才算有力吧? 07/12 09:42

噓 Okutaguramu: 唯一死刑違憲，我還以為這是常識。 07/12 09:48

→ Okutaguramu: 怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐？ 07/12 09:49

推 Orstor: 有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔 07/12 12:04

→ Kazamatsuri: 哪個國家的詐騙都被堵光了？ 07/12 12:29

推 Alphaz: 為了守護憲法 讓越來越多人被詐騙XD 07/12 14:31

推 cytochrome: 這樣才有價值啊，牠們說的價值絕對無法對大多數人帶 07/12 19:03

→ cytochrome: 來價值 07/12 19:03

推 cytochrome: 守護詐騙價值，這樣才有辦法荷包滿滿 07/12 19:05

→ tsainan: 就真的碰到親戚把沒錢的帳戶借給朋友的朋友 07/14 09:37

→ tsainan: 就去開庭啦 真的懶得說啥了 07/14 09:38

推 z820410: 我打電話問客戶領錢是本人嗎、怎麼領那麼多 都被回我本人 07/14 11:14

→ z820410: 啦 關你什麼事，你管我要幹嘛 就被掛電話，我還怕被客訴 07/14 11:14

→ z820410: 勒.. 07/14 11:14

推 Kazamatsuri: 就很多台灣＿自以為最聰明不會被騙 轉出前一直對勸阻 07/14 12:43

→ Kazamatsuri: 的人罵為什麼要阻止我賺錢的機會 轉出後真的被騙就反 07/14 12:43

→ Kazamatsuri: 過來罵那些勸阻的人為什麼不盡力阻止他 都是政府的錯 07/14 12:44

→ Kazamatsuri: 平常對於轉傳的訊息深信不疑認為政府或執政黨都在騙 07/14 12:45

→ Kazamatsuri: 對於那些給正確訊息的都說他們是政府或執政黨的幫兇 07/14 12:46

→ Kazamatsuri: 側翼 但平常說太忙下班不想思考 這種人就算換黨執政 07/14 12:46

→ Kazamatsuri: 也是被詐騙的高危險群 科科 07/14 12:47

推 C4F6: 把帳戶借親人的真的遇過，親戚的錢借來借去最後直接帳戶借 07/14 14:05

→ C4F6: 人 07/14 14:05